天马股份: 关于公司董事会换届选举的公告

2023-05-05 20:31:22证券之星

证券代码：002122 证券简称：天马股份公告编号：2023-049

天马轴承集团股份有限公司

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将于

（以下简称“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《天马轴承集团股

份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举工作。具体情况如下：

了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公

司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名

武剑飞先生、吴昌霞先生、陈友德先生、姜学谦先生、侯雪峰先生、孙伟先生、

海洋先生、高岩先生、孔全顺先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历

详见附件），其中海洋先生、高岩先生、孔全顺先生为独立董事候选人（高岩先

生为会计专业人士）。独立董事候选人海洋先生、高岩先生、孔全顺先生均已取

得独立董事资格证书；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，

也不存在任期超过 6 年的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核

意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。本次董事会换届选举事项尚需提交

公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所

审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议。公司第八届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东

大会审议通过之日起三年。

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任

职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就

独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意

见。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性

文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

天马轴承集团股份有限公司董事会

附件：候选人简历

年 2 月任弘成教育集团国际教育事业部总经理；2012 年 2 月-2014 年 2 月任为明

教育集团幼教管理中心副总经理；2014 年 2 月-2017 年 3 月任华夏幸福基业股份

有限公司基础教育管理中心总经理；2017 年 4 月-2018 年 9 月任天风天睿投资股

份有限公司董事总经理；2020 年 11 月至今任创道（北京）咨询顾问有限公司执

行董事。现任公司董事长、董事及总经理。

武剑飞先生持有公司 5,856,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股

东、控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间

亦不存在关联关系。武剑飞先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，武剑飞先

生不属于“失信被执行人”。

权。1987 年 7 月北京大学法律系硕士毕业。1987-1993 年于司法部中国法律事务

中心、中伦律师事务所任职专职律师；1993-1998 年担任新纪元期货经纪有限公

司总经理；1999–2006 年担任易安投资有限公司总经理；2007–2009 年担任北

大阳光科技有限公司总经理；2010 年作为联合创始人发起创立燕园创新（北京）

投资管理有限公司；2015 年至今担任燕园同德(北京)投资基金管理有限公司董事

长；现任公司副董事长、董事。

吴昌霞先生持有公司 600,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不

存在关联关系。吴昌霞先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司

法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，吴昌霞先生

不属于“失信被执行人”。

徐州永恒建设科技有限公司经理；2018.4-至今任徐州智德电力工程有限公司监事；

月至今任北京承泽恩网络科技有限公司经理、执行董事；2021 年 3 月至今任四

合聚力信息科技集团有限公司董事长；2022 年 8 月至今任海南齐机科技有限公

司董事长兼总经理。现任公司董事。

陈友德先生为上市公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司（持有公司

技集团有限公司 33.34%股权，除上述情况外陈友德先生未持有公司股份，与持

有公司百分之五以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司现任董事、监事、

高级管理人员之间亦不存在关联关系；陈友德先生未曾受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在《自律监

管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董

事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；通过在最高人民

法院网查询，陈友德先生不属于“失信被执行人”。

任中国工商银行股份有限公司客户经理；2012 年至 2018 年 10 月任燕园创新（北

京）投资管理有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

姜学谦先生持有公司 1,332,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股

东、控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间

亦不存在关联关系。姜学谦先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主

板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公

司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，姜学谦先

生不属于“失信被执行人”。

注册税务师。2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任华利光晖新能源投资有限公司财务

总监；2016 年 7 月至 2017 年 4 月，任北京几何投资管理有限公司投资总监；2017

年 5 月至 2018 年 2 月，任北京汇垠天然投资基金管理有限公司副总经理；2018

年 12 月至 2019 年 8 月，任天风天睿投资股份有限公司教育委员会副主任；2022

年 2 月至今任北京高信达通信科技股份有限公司独立董事。现任公司第七届董事

会董事、副总经理。

侯雪峰先生持有公司 666,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不

存在关联关系。侯雪峰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司

法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，侯雪峰先生

不属于“失信被执行人”。

理硕士。曾任北京博士伦眼睛护理产品有限公司供应链业务主管、丹麦加布里埃

尔有限公司亚太区大客户销售经理、中华财务咨询有限公司高级研究员、韩国

SK 集团投资总监、北京燕华高科生物技术有限公司监事、宁波燕园舜翔投资合

伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波燕园鼎新投资合伙企业(有限合伙)执行

事务合伙人、杭州燕园方融投资管理有限公司董事、宁波燕园创业投资有限公司

经理、北京航天宏图信息技术股份有限公司监事、神通科技集团股份有限公司董

事。2021 年 3 月至今任公司董事、副总经理。

孙伟先生持有公司 333,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、

控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不

存在关联关系。孙伟先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市

公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》

等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，孙伟先生不属于

“失信被执行人”。

月任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012 年 5 月至 2015 年 12

月任中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016 年 4 月至 2016 年

三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理，董事会秘书；2019 年 7 月至 2021 年

月任恒峰信息技术有限公司董事；2019 年 11 月至 2021 年 4 月任北京中育贝拉

国际教育科技有限公司董事；2021 年 5 月至今任葵花药业集团股份有限公司副

总经理；2022 年 3 月 14 日至今任江苏润和软件股份有限公司董事；2018 年 11

月至今任公司董事会独立董事。

海洋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东

之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联

关系。海洋先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未曾

受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不

存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的

不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职

条件，已获得独立董事资格证书；经在最高人民法院网核查，海洋先生不属于“失

信被执行人”。

务师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授；2011 年

年 8 月 14 日任河北润涛牧业科技股份有限公司董事；2019 年 6 月至 2022 年 6

月任融易算会计服务（无锡）有限公司总经理；2018 年 12 月至今任公司董事会

独立董事。

高岩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东

之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联

关系。高岩先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未曾

受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不

存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的

不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董事任职

条件，已获得独立董事资格证书；经在最高人民法院网核查，高岩先生不属于“失

信被执行人”。

储蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机系统管理员）。1986 年天津大学

计算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001 年至今任

涿州盛世通达科贸有限公司总经理。2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。

孔全顺先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股

东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关

联关系。孔全顺先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内

未曾受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情

形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款

规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的独立董

事任职条件，已获得独立董事资格证书；经在最高人民法院网核查，孔全顺先生

不属于“失信被执行人”。

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