如法炮制！农行票据大案操盘者还骗了中信银行11亿

2020-03-15 09:13:01

来源：汇票圈

中信银行11亿大案详情近日也曝光，银行内部人员才收好处费几百万，就挪用了中信银行高达11亿。

中信银行这则大案原本没人关注，因为同一个骗子制造了另一起大案，金额比这高得多，即2015年农行北京分行的39亿大案。

原本大家都快忘了，可是，最近农行北京分行时任投融部总经理龙芳不服行政处罚，将北京银监局（现为北京银保监局）告上了法庭。结果又引发轰动，媒体高度关注。农行大案又把中信银行的大案牵涉进来，因为始作俑者是同一个人。

这个人叫王波，他不仅挪用了农行的39亿，还用同样的手法挪用中信银行哈尔滨分行票据资金高达11亿。

前述起诉书，2014年至2015年，王波与中信银行哈尔滨分行（下称XX银行哈尔滨分行）金融同业部总经理助理郭宁、客户经理左志刚结识，做起了票据买断式转贴现业务。

2015年11月下旬的一天，被告人王波先后与被告人郭宁、左志刚商量，采取偷换票据的方式挪用票据给王波二次贴现使用。11月24日、25日，左志刚在郭宁安排下，与XX银行哈尔滨分行会计部、金融同业部工作人员一起在位于重庆市渝北区的**大酒店内进行票据交易。

在此过程中，左志刚利用审验票据、封包移交的职务便利，配合王波指使其浙江浩初金融服务外包有限公司员工郭城旗使用事前准备好的装有白纸的票据袋替代真实票据包封包，从而完成当场调包，挪用票据资金共计人民币1,142,226,000元。王波将挪用票据二次贴现后的资金用于支付票据回购款等营利活动。

2016年1月初，为应对XX银行总行要求开包检查库存票据的相关规定，郭宁等人与王波商议后，王波以买断的方式将挪用资金归还至中信银行哈尔滨分行。

所以，幸运的是，这11亿多还给了中信银行，没给中信银行造成损失。2015年12月11日、14日，被告人王波为感谢被告人左某某、郭某在挪用资金过程中提供的帮助，分别送给左某某、郭某好处费各200万元人民币。

值得注意的是，2018年，原中信银行哈尔滨分行行长于成信也被查，进去了。

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